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- eISBN: 9789587384918 (PDF)
Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y controla la financiación del terrorismo en Colombia
Autor:
- Categoría: Derecho Penal ,
- Año de edición: 2014
Palabras clave:
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Desde los años noventa con la caída de la antigua Unión Soviética y el desmonte del modelo económico, político y militar imperante desde la GuerraFría, la globalización ha facilitado el acercamiento y colaboración entre losEstados, permitiendo integración económica global y regional, caracterizadapor un comercio internacional dinámico y fluido, orientado a la movilidadextraterritorial de personas, mercancías, capitales, bienes y servicios.A la vez, este fenómeno plantea desafíos supranacionales para conteneral crimen organizado y su expansión, ya que facilita que las economías subterráneas intercambien mercancías y servicios en el concierto internacional,ocultando o lavando con mayor facilidad las ganancias producidas.Si la política criminal en los años ochenta gravitó entorno al desmantelamiento de los carteles de la droga, principalmente a través de la captura desus integrantes, la prioridad en la siguiente década, tras la creación del Grupode Acción Financiera Internacional (Gafi) en 1989, consistió en establecerun sistema homogéneo para neutralizar las enormes ganancias del crimenorganizado transnacional derivadas del narcotráfico, corrupción, tráfico dearmas o personas, entre otros delitos– recursos capaces de desestabilizar yobstruir la gobernabilidad y el desarrollo económico y social de países emergentes como Colombia.Los componentes mínimos de este sistema internacional se unificaron enlas 40 Recomendaciones del Gafi, orientadas, durante los últimos 25 años, ala adopción de las mismas por parte de los Estados, es decir, a que las instituciones públicas y privadas cobijadas por ellas lograran un nivel suficiente decumplimiento técnico. No obstante, desde el año 2012, estas Recomendaciones fueron revisadas y fortalecidas, debido a la preocupación desde ese organismo en generar resultados y medir la efectividad del sistema internacional.
INFORMACIÓN DE FORMATO(S) / VERSIÓN(ES)
| Acceso Abierto | |
|---|---|
| Año de Edición (PDF) | 2014 |
| Número absoluto de páginas (PDF) | 140 Páginas |
| eISBN (PDF) | 9789587384918 |
Tabla de contenido
Prólogo ................................................................................................. xi
Luis Edmundo Suárez Soto
La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1ª recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional por parte del Estado colombiano...................... 1
Wilson Alejandro Martínez Sánchez
Introducción............................................................................................... 1
La evaluación del riesgo país como estándar internacional: importancia del enfoque basado en riesgo........................................... 7 Necesidad de diseñar una metodología de evaluación de riesgo país para Colombia .............................................................. 9
Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo ................................................. 13
Metodologías existentes para la medición del riesgo país en materia de la.................................................................................. 17 Metodología del Fondo Monetario Internacional............................... 17
Metodología del Banco Mundial ........................................................ 22
Primera generación ................................................................... 22
Segunda generación .................................................................. 24
Metodología del Instituto de Gobierno de Basel ................................ 27
Descripción del modelo: riesgo (r), vulnerabilidad (v) y amenaza (a) ........ 30
El riesgo.............................................................................................. 31
Modelos cuantitativos versus modelos cualitativos..................................... 36 Referencias................................................................................................. 39
Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados........... 43
Luis Edmundo Suárez Soto
Javier Alberto Gutiérrez López
Introducción............................................................................................... 44 Algunos antecedentes y aspectos generales................................................. 45
Los actores del sistema ............................................................................... 50
Sector público: Gobierno y reportantes............................................... 50
Sector privado: empresas, sector financiero, sector real de la economía, gremios, reportantes......................................... 52 Hogares............................................................................................... 53
Sector externo: organismos internacionales......................................... 54
Fiscalía General de la Nación y jueces................................................. 58
La política pública ...................................................................................... 59
Conclusiones y recomendaciones ............................................................... 62 Referencias................................................................................................. 65
Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 ...................................................................... 67 Wilson Alejandro Martínez Sánchez
Paula Fernanda Pardo Torres
Omar Alejandro Vera López
Objetivo general ......................................................................................... 67
Objetivos específicos................................................................................... 68
Descripción del delito de lavado de activos................................................. 69
Metodología ............................................................................................... 70
Recolección de la información ............................................................ 70
Lectura de sentencias y extracción de información ............................. 72
Clasificación, agregación y tabulación de la información..................... 76
Unificación de datos............................................................................ 76 1.
Cantidad de sentencias por año y por jurisdicción ................. 76 2.
Sentido de la decisión ............................................................ 78
Cuantía del delito ....................................................................................... 80
Delitos fuente ............................................................................................. 83
Tipologías................................................................................................... 88
Vinculación a organizaciones criminales .................................................... 90
Contenido Utilización del sistema financiero ............................................................... 91
Duración del proceso penal ........................................................................ 92
Procesos regulados por la Ley 600 y la Ley 906.......................................... 94
Duración de los procesos bajo la Ley 906 del 2004 y la Ley 600 del 2000 ................................................................ 95
Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia..................................................... 97
Wilson Alejandro Martínez Sánchez
Paula Fernanda Pardo Torres
Diego Mauricio Montoya Vacadíez
Omar Alejandro Vera López
Introducción............................................................................................... 98
Metodología aplicada ................................................................................. 99
Procedimiento de extinción de dominio ..................................................... 100
Advertencia ................................................................................................ 102
Conclusiones del estudio ............................................................................ 103
Congestión de los juzgados de extinción de dominio ................................. 106
Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo .................................................... 109
Amparo del Carmen Chamorro Gómez Javier Alberto Gutiérrez López Aspectos generales...................................................................................... 110
Aspectos generales sobre los ros y ausencia de operación sospechosa (a_ros)............................................................................. 112 Reporte de operación sospechosa (ros) .............................................. 112
Formato de reporte de operación sospechosa ...................................... 117
Reporte de ausencia de operación sospechosa ..................................... 119
Estadísticas generales sobre ros y a_ros.................................................... 120
Reportes sobre ausencia de operación sospechosa....................................... 125
Reportes de operaciones sospechosas ......................................................... 130
Estadísticas de ros.............................................................................. 131
Proceso de clasificación de un reporte de operación sospechosa.......... 134
Indicador de Efectividad de los ros .................................................... 136
Clasificación temática
| THEMA |
|---|
| LNF > Derecho y procedimiento penal |
| BISAC |
|---|
| LAW026000 > LEY > Derecho penal > General |