Derecho penal societario

Título en inglés: Corporate Criminal Law

Autor(es):

Carlos Guillermo Castro Cuenca Juanita María Ospina Perdomo 

  • Categoría: Derecho
  • Año de edición: 2018
Libro Impreso
COP $45.000
Disponible

Esta obra estudia las particularidades de los delitos cometidos al interior de las sociedades, es decir, aquellos en los cuáles éstas son víctimas de actuaciones de sus propios empleados u otros actores dentro del mercado para lo cual se estructura en cinco capítulos. El primero explica cómo operan los delitos cometidos al interior de las empresas, teniendo en cuenta que muchas de sus modalidades son completamente nuevas y sofisticadas, para lo cual se estudian conductas como el fraude corporativo, la administración desleal, los conflictos de intereses al interior de la empresa, los fraudes contables, el insider trading, los kick backs y las approaching bribes. Adicionalmente, se muestra cómo funciona la imputación de delitos en las sociedades mercantiles, teniendo en cuenta que son estructuras complejas y que por ello varía su organización y funcionamiento. También se estudian lossistemas de compliance actualmente aplicables en Colombia, dentro de los que se destacan el SARLAFT, el PAEC creado por la ley 1778 de 2016 y el sistema de control de los recursos de la salud creado por la ley 1474 de 2011. El segundo examina la corrupción privada y la administración desleal a partir de la doctrina internacional más destacada, pues estos delitos son nuevos en Colombia y por ello su delimitación requiere de la interpretación cuidadosa de sus tipos penales. El tercer capítulo analiza los delitos patrimoniales cometidos al interior de las sociedades mercantiles como la estafa, el abuso de confianza, el hurto y el daño en bien ajeno, pues en algunas ocasiones siguen siendo aplicables en circunstancias específicas a los delitos cometidos al interior de las empresas y el cuarto estudia las conductas constitutivas de lavado de activos cometidos al interior de la empresa, conducta que es cada vez más frecuente, pues desafortunadamente la entrada de dineros ilegales en la economía ha hecho proliferar este comportamiento.
 

This work studies the characteristics of the crimes committed within societies, that is, those cases when they are victims of the actions of their own employees or other actors in the market. To this effect, the study is divided into five chapters. The first one explains how crimes committed within companies operate, taking into account that many of the modalities used are completely new and sophisticated; this chapter studies behaviors such as corporate fraud, unfair administration, conflicts of interest within the company, accounting frauds, insider trading, kickbacks, and approaching bribery. Additionally, it examines how imputation of crimes in mercantile societies works, considering that they have complex structures and, consequently, their organization and functioning vary. It also analyzes compliance systems that are cur-rently used in Colombia, among which the Money Laundering and Terrorist Financing Risk Manage-ment System (SARLAFT), the Anti-Corruption Ethics and Compliance Program (PAEC) created by Law 1778 of 2016, and the health resources control system created by Law 1474 of 2011 stand out. The second chapter examines private corruption and unfair administration based on the most relevant international doctrine; these crimes are new in Colombia and thus their delimitation requires a careful interpretation of their crime types. The third chapter analyzes patrimonial crimes committed within mercantile societies, such as fraud, abuse of trust, theft, and damage to the property of others, since these are still applicable, in specific circumstances, to crimes committed within companies. The fourth one studies the constitu-tive behaviors of money laundering committed within companies, a behavior that is increasingly more frequent, given that, unfortunately, the entry of illegal money into the economy has contributed to the proliferation of this activity.

Información Adicional
Peso (Kg) 0.3600
Idioma(s) Español
Tamaño (cm) 17 x 24
Terminado Tapa rústica
Introducción 
Capítulo 1
Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
1.1 Criminalidad económica y criminalidad societaria
1.1.1 Concepto  
1.1.2 Características  
1.1.3 La delincuencia empresarial 
1.2 La imputación de delitos en las sociedades mercantiles 
1.2.1 La determinación de la responsabilidad  
1.3 La prevención del riesgo en las empresas a través de los modelos de compliance 
1.3.1 Concepto y fundamento de los sistemas de compliance 
1.3.2 Elementos del compliance 
13.3 Códigos de buen gobierno  
1.3.4 Antecedentes del compliance en Colombia  
1.3.5 Los riesgos que asumen las personas jurídicas y los programas de cumplimiento 
1.3.6 Los regímenes existentes en Colombia sobre compliance 

Capítulo 2
Corrupción privada y administración desleal 
2.1 La corrupción privada
2.1.1 Concepto de corrupción privada 
2.1.2. La paradoja de la corrupción pública y la corrupción privada
2.1.3. Causas de la corrupción  
2.1.4 Efectos de la corrupción privada  
2.2 El delito de corrupción privada
2.2.1 Fundamento fáctico  
2.2.2 Consagración a nivel internacional  
2.2.3 Bien jurídico tutelado 
2.2.4 Modalidades  
2.3 El delito de administración desleal 
2.3.1 Fundamento y bien jurídico  
2.3.2 Sujeto activo
2.3.3 Conducta 
2.3.4 Elementos especiales 
2.3.5 Tipo subjetivo  
2.3.6 Concurso  
2.3.7 Distinción con el abuso de confianza  

Capítulo 3
Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles 
3.1 El abuso de confianza
3.1.1 Formas de tipificación 
3.1.2 Elementos del delito 
3.1.3 Objeto material
3.1.4 Conducta  139
3.1.5 Perjuicio patrimonial 
3.1.6 Tipo subjetivo 
3.2 La estafa  
3.2.1 Formas de tipificación 
3.2.2 Elementos del delito de estafa  
3.2.3 Elemento subjetivo  
3.2.4 La estafa en los contratos
3.3 Hurto 
3.3.1 Bien jurídico 
3.3.2 Sujeto activo 
3.3.3 Objeto material 
3.3.4 Conducta  
3.3.5 Resultado 
3.3.6 Tipo subjetivo 
3.3.7 Clases de hurto  
3.4 Daño en bien ajeno 
3.4.1 Objeto jurídico 
3.4.2 Sujeto activo 
3.4.3 Sujeto pasivo 
3.4.4 Objeto material 
3.4.5 Conducta  
3.4.6 Elemento subjetivo 
3.4.7 Especial aplicación en las empresas 
3.5 Los fraudes contables 
3.5.1 Falsedad material  
3.5.2 Falsedad ideológica 
 
Capítulo 4
El lavado de activos cometido dentro de las empresas
4.1 Lavado de activos 
4.1.1 Problemática político-criminal  
4.1.2 Bien jurídico  
4..13 Elementos objetivos 
4.2 Omisión de control  
4.2.1 Sujeto activo
422 Conducta  
4.2.3 Elemento subjetivo  
4.3 Enriquecimiento ilícito  
4.4 Testaferrato 
Conclusiones 
Bibliografía 
 

Carlos Guillermo Castro Cuenca

 

Abogado de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, es­pecializado en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Director del Grupo de In­vestigación de Derecho penal de la Universidad del Rosario. Ex miembro de la Comisión Asesora de Política Criminal del Estado y ex Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional.

 

Juanita María Ospina Perdomo

 

Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo de la misma Universidad y en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Magíster en Derecho Penal Económico Internacional. Doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Granada. Se ha desempeñado como Fiscal Local y Fiscal Especializada. Ex Asesora del Vicefiscal General de la Nación. Docente universitaria. Capacitadora con la Embajada de Estados Unidos y la Agencia ICITAP, la Superintendencia Financiera, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros. Fue directora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Actualmente es Experta Legal Anticorrupción en la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en Colombia, profesora del área de penal de la Universidad del Rosario y socia en Juanita Ospina Bufete Legal SAS.