Manual de Derecho Penal. Tomo II. Parte especial. 2ª Edición

ÍNDICE GENERAL 
PARTE TERCERA DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO CAPÍTULO PRIMERO ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS FINANCIEROS EN EL DERECHO COLOMBIANO WILSON ALEJANDRO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 1. Antecedentes en el derecho administrativo financiero  2. El origen de los delitos financieros  A) Utilización indebida de fondos captados del público B) Realización de operaciones no autorizadas con accionistas C) Captación masiva y habitual no autorizada3. Primer pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los delitos financieros 4. Consecuencias de la expansión del derecho penal colombiano  5. El afianzamiento del derecho penal financiero como legislación permanente A) Utilización indebida de fondos captados del público B) Realización de operaciones no autorizadas con accionistas  6. La incorporación de los delitos financieros al Código Penal  7. Modificaciones recientes a los delitos financieros  8. La crisis de la captación de 2008 9. Problemas comunes de interpretación y aplicación del delito de captación masiva y habitual no autorizada  A) Discusión sobre la norma de remisión en el tipo penal de captación B) El concepto unitario de autor en el delito de captación  10. Legislación vigente a 31 de mayo de 2017 en materia de delitos financieros Bibliografía   CAPÍTULO SEGUNDO DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL QUE AFECTAN A LOS CONSUMIDORES FABIO BALLESTEROS CORREA MAJER NAYI ABUSHIHAB 1. El bien jurídico tutelado 2. Del acaparamiento  3. De la especulación  4. De la alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida 5. Del ofrecimiento engañoso de productos y servicios  6. Agiotaje  7. Pánico económico  8. Ilícita explotación comercial  9. Daño en materia prima, producto agropecuario o industrial  10. Usura  Bibliografía 
CAPÍTULO TERCERO LAVADO DE ACTIVOS Y CONDUCTAS AFINES CARLOS G. CASTRO CUENCA ANDRÉS A. ARAÚJO ARIZA FELIPE VIRGÜEZ ÁLVAREZ 1. Lavado de activos  A) Generalidades y perspectiva criminológica B) Problemática político-criminal  C) Desarrollo legislativo en Colombia  D) Bien jurídico  E) Elementos objetivos a) Sujeto activo b) Conducta  2. Objeto material  A) Elementos subjetivos 3. Omisión de control  A) Sujeto activo B) Conducta C) Elemento subjetivo D) Modalidad especial en la salud 4. Enriquecimiento ilícito 5. Testaferrato  Bibliografía   CAPÍTULO CUARTO LA PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ALFREDO RODRÍGUEZ MONTAÑA 1. Introducción 2. Tipos penales contra la propiedad industrial 3. De los elementos comunes a los tipos penales contra la propiedad industrial A) Del marco jurídico aplicable a los tipos penales contra la propiedad industrial y su concepción como tipos penales con ingredientes normativos B) Del objeto de protección C) De los verbos rectores en correlación con el interés general D) Del elemento subjetivo del tipo: "dolo"  4. De la ubicación sistemática de los tipos penales contra la propiedad intelectual en el Código Penal y del bien jurídico protegido  A) De la consagración de los tipos penales contra la propiedad industrial como tipos contra el patrimonio económico  B) De la consagración de los tipos penales contra la propiedad industrial como título independiente en que el bien jurídico protegido es la propiedad industrial  C) De la consagración de los tipos penales contra la propiedad industrial como delitos contra el orden económico y social 5. Conclusiones  Bibliografía   CAPÍTULO QUINTO LA PROTECCIÓN PENAL DEL DERECHO DE AUTOR FRANCISCO BERNATE OCHOA 1. Introducción  2. La protección penal del derecho de autor como una medida residual de protección  3. El interés jurídicamente tutelado y la legitimidad de la intervención penal para sancionar las conductas atentatorias contra los derechos de autor A) El bien jurídicamente tutelado en los delitos contra el derecho de autor B) Legitimidad de la intervención penal para la protección del derecho de autor4. Las formas de ataque al bien jurídico contenidas en el Código Penal colombiano A) La violación de los derechos morales de autor  B) La infracción a los derechos patrimoniales de autor 5. Desarrollo de la jurisprudencia  A) La sentencia del porte de discos compactos obtenidos con infracción a los derechos de autorB) Sentencia de 30 de abril de 2008. Sentencia de la copia ilegal de discos compactos y descarga de archivos peer-to-peer (p2p) Bibliografía 
CAPÍTULO SEXTO DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA DIEGO MAURICIO MONTOYA VACADÍEZ, RICARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ, DAVID RODRÍGUEZ ORTIZ 1. La hacienda pública como bien jurídico protegido  2. Exportación o importación ficticia  3. Aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado  4. Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico  5. Evasión fiscal  6. Delitos aduaneros (contrabando y afines)   A) Contrabando   a) Tipicidad subjetivab) Causales de agravaciónB) Contrabando de hidrocarburos y sus derivados  C) Favorecimiento y facilitación del contrabando.  D) Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados  E) Fraude aduanero (defraudación a las rentas de aduana)  F) Favorecimiento por servidor público G) Favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o sus derivados7. Omisión del agente retenedor o recaudador   A) Análisis de la conducta  a) La retención en la fuente  b) Tasas o contribuciones públicas c) Impuesto sobre las ventas  d) Impuesto nacional al consumo e) Situaciones que no constituyen este delito  B) Causales de exclusión de responsabilidad penal  a) Extinción de la obligación tributaria  b) Sociedades en procesos concordatarios, en liquidación forzosa administrativa, en proceso de toma de posesión en el caso de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o que hayan sido admitidas a la negociación de un acuerdo de reestructuración a que hace referencia la ley 550 de 1999.C) Pena imponible en casos ocurridos antes de la entrada en vigencia del Código Penal de 2000   D) Tratamiento cuando la calidad de agente retenedor o recaudador recae en una persona jurídica  8. Fraude de subvenciones  A) Consideraciones iniciales B) Análisis dogmático de la conducta   a) Obtener una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad   b) No invertir los recursos obtenidos a través de una subvención, subsidio o ayuda de una entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados  9. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexi tentes  A) Antecedentes B) Bien jurídico C) Estructura típica a) La omisión de activos  b) La presentación, por un menor valor, de los activos declarados  c) La inclusión de pasivos inexistentes, que implica reportar pasivo sin fundamento real entre las obligaciones civiles o comerciales del obligado tributario D) Tipo subjetivo  E) Autoría  F) Extinción especial de la acción  G) Circunstancia de agravación H) Condición de ejercicio de la acción penal 10. El delito de defraudación o evasión tributaria  A) Antecedentes  B) Bien jurídico  C) Estructura del tipo  a) La no presentación de declaración de renta cuando esté obligado a hacerlo b) El sujeto que en una declaración tributaria omita ingresos  c) El obligado tributario a declarar  d) También cumplirá con el elemento objetivo del tipo descrito en el artículo 434B quien se presente a la autoridad tributaria y reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes  D) Tipo subjetivo  E) Autoría  F) Extinción de la acción penal Bibliografía 
PARTE CUARTA DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE JUSTICIA CAPÍTULO PRIMEROPECULADO JAIME LOMBANA VILLALBA1. Bien jurídico 2. Evolución histórica 3. Sujeto activo   4. Modalidades  A) Peculado por apropiación  a) Tipo objetivo  b) Tipo subjetivo B) Peculado por uso  C) Peculado por aplicación oficial diferente  D) Peculado culposo E) Destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales  5. Atenuación punitiva  6. Agravación especial en frente a la salud 
CAPÍTULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA IMPARCIALIDAD: COHECHO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS MARGARITA TIRADO ÁLVAREZ LUIS FELIPE HE NAO CARDONA CARLOS GUILLERMO CASTRO CUENCA 1. Bien jurídico  2. Delito de cohecho   A) Antecedentes históricos  B) Sujeto activo  C) Conducta  D) Características de las dádivas  E) Actuación propia de la función pública F) Elementos subjetivos G) Las modalidades de cohecho a) Cohecho propio  b) Cohecho impropio   e) Elementos subjetivos 3. Tráfico de influencias  A) Sujeto activo  B) Conducta  C) Criterios delimitadores de la influencia  D) Elementos subjetivos  E) Concursos  4. Concusión  A) Sujeto activo  B) Conducta  C) El abuso de la función o del cargoD) El "metus publicae potestatis" E) Elementos subjetivos  F) Diferencias con otros delitos 5. Corrupción de agentes públicos extranjeros 6. Celebración indebida de contratos  A) Interés indebido en la celebración de contratos  a) Origen y evolución   b) Clasificación del tipo penale) Sujeto activo d) Conducta  e) Actuaciones en beneficio de la administración pública   f) Tipo subjetivo  B) Violación del régimen constitucional de inhabilidades e incompatibilidades a) Origen y evolución  b) Sujeto activo  e) Conducta  d) Objeto material  e) Elemento subjetivo  f) Valoración C) Celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en Colombia  a) Evolución   b) Sujeto activo e) Objeto material   d) Conducta  e) Elementos subjetivos  D) Acuerdos restrictivos de la competencia  Bibliografía 
CAPÍTULO TERCERO DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE FIDELIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN JUAN CARLOS FORERO RAMÍREZ JUANITA MARÍA OSPINA PERDOMO 1. El valor de la información y, principalmente, de la confianza depositada en quien por razón de su función tiene acceso a la misma A) El acceso a la información y la existencia de una marcada tendencia hacia la revelación y maximización de la transparencia  B) La orientación de la protección jurídico penal en torno a la "información" 2. Tipos penales consagrados para la protección de la información  A) De los abusos de autoridad y otras infracciones (capítulo VIII del Código Penal)  a) De la revelación de secreto (arts. 418 y 418B)  b) De la utilización de asunto sometido a secreto o a reserva  e) De la utilización indebida de información privilegiada   B) De la utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de la función pública 3. Otras formas de protección de la información en el sector público  4. Conclusiones  Bibliografía 
CAPÍTULO CUARTOEL PREVARICATO CAMILO SEPÚLVEDA 1. ¿Por qué existe el delito de prevaricato en nuestro ordenamiento?  2. El prevaricato y el bien jurídico "administración pública"  3. Composición dogmática del delito de prevaricato  A) Autoría y participación  B) La conducta C) Títulos de atribución de la conducta  4. Breves consideraciones procesales  Bibliografía 
CAPÍTULO QUINTODELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CARLOS G. CASTRO CUENCA, FRANCISCO BERNATE OCHOA, DIEGO LUIS VILLAMIL RAMÍREZ 1. Introducción2. Falsas imputaciones ante las autoridades  A) Bien jurídico   B) Falsa denuncia C) Falsa autoacusación  D) Disposiciones generales 3. Omisión de denuncia  4. Falso testimonio  A) Falso testimonio  B) Soborno  C) Infidelidad a los deberes profesionales 5. FavorecimientoA) Encubrimiento   B) Receptación  6. Fuga de presos  A) Fuga de presos propiamente dicha B) Favorecimiento a la fuga  7. Fraude procesal 8. Fraude a resolución judicial 9. Delitos contra los medios de prueba y otras infracciones  Bibliografía 
CAPÍTULO SEXTO EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE PARTICULARES ÁLVARO OSORIO CHACÓN 1. Introducción 2. Antecedentes y evolución del delito de enriquecimiento ilícito A) El enriquecimiento ilícito de servidor público  B) El enriquecimiento ilícito de particulares  3. Elementos del enriquecimiento ilícito  A) El sujeto activo  a) En el enriquecimiento ilícito de servidor público  b) En el enriquecimiento ilícito de particulares  B) El sujeto pasivo  C) La conducta   a) El verbo rector b) La obtención de un incremento patrimonial injustificado  c) La vinculación del incremento patrimonial no justificado, en el enriquecimiento ilícito de servidor público, a una circunstancia temporal d) Las formas de obtención del incremento patrimonial no justificado y otras conductas propias de lavado de activos y testaferrato   e) El origen del incremento patrimonial no justificado  D) El objeto material del enriquecimiento ilícito E) Los bienes jurídicos tutelados  a) En el enriquecimiento ilícito de servidor público  b) En el enriquecimiento ilícito de particulares  4. Características del delito de enriquecimiento ilícito  A) Carácter subsidiario  B) Carácter autónomo del delito de enriquecimiento ilícito de particulares C) El carácter complementario del tipo penal de enriquecimiento ilícito de particulares D) Carácter doloso del enriquecimiento ilícito  5. Concursos entre el enriquecimiento ilícito y otros delitos   Bibliografía  PARTE QUINTA OTROS DELITOS CONTRA BIENES JURÍDICOS COLECTIVOS CAPITULO PRIMERO LOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICAFRANCISCO BERNATE OCHOA, NATHALIA A. GIL LEMUS 1. Introducción 2. La fe pública como objeto de tutela penalA) Fe pública y modelo de Estado B) Origen del concepto fe pública y crítica frente a su uso en el Código Penal colombianoC) Tesis sobre el contenido del bien jurídico de fe pública D) Tesis para las cuales el bien jurídico es la fe pública  E) Tesis para las cuales el bien jurídico es el medio de prueba  F) Tesis para las cuales la falsedad documental es un delito pluriofensi va que ofende la fe pública y el medio de prueba  G) Tesis para las cuales el bien jurídico es la relación material subyacente en el documento probatorio   H) Tesis funcionalista de la fe pública I) Toma de postura  3. El dolo en los delitos contra la fe pública   4. Los delitos de falsedad de moneda 5. Falsedad en sellos, efectos oficiales y falsedad marcaria  6. Falsedad documental  A) El documento. Concepto y funciones  B) El documento. Funciones y elementos C) Falsedad material y falsedad ideológica  D) La falsedad ideológica en documentos privados en Colombia   7. Otras formas de ataque al bien jurídico: los delitos de obtención y uso de documento público falso, y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público   Bibliografía 
CAPÍTULO SEGUNDO DELITOS ELECTORALES JUAN PABLO GALEANO REY ÁLVARO GARZÓN ALARCÓN 1. Antecedentes históricos  A) Registro de electores en la antigua Grecia B) Prevenir el fraude  C) Roma D) Edad Moderna  2. Definición del derecho penal electoral  3. Bien jurídico  4. Tipificación en la ley 599 de 2000  A) Perturbación del certamen democrático B) Constreñimiento al sufragante  C) Corrupción al sufragante   D) Mora en la entrega de documentos relacionados con una votaciónE) Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas  F) Fraudes electorales: fraude al sufragante, fraude en inscripción de cédulas. Voto fraudulento y alteración de resultados electorales  a) Fraude al sufragante  b) Fraude en inscripción de cédulas (trashumancia o trasteo de votos)  e) Voto fraudulento   d) Favorecimiento de voto fraudulento e) Alteración de resultados electorales   f) Elección ilícita de candidatos  G) Denegación de inscripción  H) Violencia contra servidor público  1) Financiamiento ilegal de campañas políticas  a) Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas b) Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales c) Omisión de información del aportante  J) Estudio de la realidad electoral colombiana para el MOE para el año 2007 Bibliografía
CAPÍTULO TERCERO DELITOS CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO LAURA ANDREA ACOSTA ZÁRATE, RICARDO HERNÁN MEDINA RICO1. Introducción  2. Los delitos contra la existencia y seguridad del Estado en la historia colombiana  3. El bien jurídico tutelado  4. El sujeto pasivo de las conductas  5. De los delitos en particular  A) Delitos de traición a la patria  a) Menoscabo de la integridad nacional  b) Hostilidad militar   e) Traición diplomática  d) Instigación a la guerra e) Atentados contra hitos fronterizos   f) Actos contrarios a la defensa de la nación  g) Ultraje a emblemas o símbolos patrios  h) Aceptación indebida de honores B) De los delitos contra la seguridad del Estado  a) Espionaje  b) Violación de tregua o armisticio   e) Violación de inmunidad diplomática  d) Ofensa a diplomáticos  Bibliografía 
CAPÍTULO CUARTODELITOS CONTRA EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL ANDREA CATALINA MANZANO BOSSIO, ERNESTO ORTIZ DÍAz1. Introducción2. Diferentes lecturas del delito político3. Concepto moderno del delito político 4. Análisis pos moderno del delito político. Concepciones soviética, norteamericana e italiana5. Historia del delito político en Colombia 6. Estructura de los delitos contra el régimen constitucional y legal A) Características  B) Criterios para diferenciar el delito político del delito común   C) Estudio de las conductas tipificadas en el Código Penal colombiano  a) Rebelión  b) Sedición e) Conspiración   d) Asonada  e) Seducción, usurpación y retención ilegal del mando    D) Comentarios sobre las figuras de amnistía e indulto  E) Alcance de la amnistía e indulto en el ámbito de la justicia transicional en Colombia F) Consideraciones relativas al delito político con relación a la participación en política con ocasión del Acuerdo de Paz  Bibliografía   CAPÍTULO QUINTO DE LOS DELITOS INFORMÁTICOSLEY 1273 DE 2009 ALBERTO J. REy BOEK CARLOS A. NÚÑEZ DE LEÓN 1. Aspectos generales  A) Evolución y estado actual B) Bien jurídico  2. De los delitos en particular  A) Acceso abusivo a sistema informático a) El acceso abusivo a sistema informático como tipo penal autónomo b) El bien jurídico tutelado  c) El sujeto activo y el sujeto pasivo   d) El problema del anonimato   e) Clasificación dogmática B) Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación C) Interceptación de datos informáticos   a) Wiretapping o pinchado de líneas  b) Electronic scavenging o recogida de información residual c) Interferencias de servicios de radiodifusión  d) Interferencia o bloqueo de servicio de correo electrónico  D) Daño informático  E) Uso de software malicioso  F) Violación de datos personales  G) Otros delitos realizados mediante la creación de sitios web   3.Circunstancias de agravación Bibliografía 
CAPÍTULO SEXTO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICAJUAN RAMÓN MARTÍNEZ VARGAS JORGE SÁENZ CELEMÍN CARLOS G. CASTRO CUENCA 1. TerrorismoA) Definición de terrorismo   B) Bien jurídico tutelado  C) La tipificación del terrorismo  a) Tipificación mediante la agravación de conductas punibles comunes b) Terrorismo como delito autónomo   c) Financiación del terrorismo  d) Otras conductas afines  2. Amenazas 3. Concierto para delinquir   4. Delitos de peligro común   A) Delitos que implican daño   B) Perturbación o alteración de servicios  C) Delitos relacionados con objetos peligrosos   D) Delitos relacionados con armas  Bibliografía 
CAPÍTULO SÉPTIMO DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES JUAN P. GALEANO REY  JULIO C. MONTAÑEZ RUIZ 1. Introducción  2. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales  3. Violación de fronteras para la explotación de recursos naturales  4. Manejo ilícito de microorganismos nocivos   5. Daños en los recursos naturales   6. Contaminación ambiental  7. Contaminación ambiental culposa por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo   8. La experimentación ilegal en especies animales o vegetales  9. Pesca ilegal 10. Caza ilegal   11. Invasión de áreas de especial importancia ecológica